1. 取引および出金審査

 • 取引所ユーザーの入金、取引、出金手続きをリアルタイムで監視し、不審な資金移動を識別いたします。

 • ユーザーの出金リクエストを処理し、取引所の方針およびマネーロンダリング防止規則に準拠しているかどうかを確認いたします。

 • 大口、国境を越えた、または異常な頻度の取引については、マネーロンダリングや詐欺行為を防止するために再審査を行います。

2. リスク管理のモニタリングおよび調査

 • アカウントの取引パターンを監視し、裁定取引、マネーロンダリング、資金の混合など、疑わしい行動を分析いたします。

 • データ分析ツールを用いて異常な取引を識別し、速やかにリスク管理措置（例：アカウント凍結、リスク管理によるブロック）を講じます。