Tanggungjawab Utama:

1. Bertugas sepenuh masa sebagai Pegawai Utama seperti yang dikehendaki oleh FIU-India, bertindak sebagai perantara utama dengan FIU-India, agensi penguatkuasaan undang-undang, dan badan pengawalselia berkaitan lain.

2. Menerajui tindak balas syarikat terhadap perkembangan peraturan di India dan di peringkat global, memastikan pematuhan kepada piawaian FIU-India, RBI, SEBI, dan keperluan AML/CFT antarabangsa.

3. Mengawasi pemantauan transaksi, siasatan, dan pengemukaan Laporan Transaksi Mencurigakan/Laporan Aktiviti Mencurigakan (STR/SAR) bagi memastikan risiko pematuhan terkawal.

4. Membangunkan, mengemas kini, dan melaksanakan kerangka AML/KYC/CDD/EDD yang komprehensif, memacu penubuhan dan pelaksanaan sistem pematuhan dalaman yang mantap.

5. Membimbing unit perniagaan dalam memahami dan melaksanakan obligasi pematuhan, memastikan pendekatan seimbang antara keperluan peraturan dan pembangunan perniagaan.

6. Menyelaras audit bebas dan penilaian dalaman, serta secara berkala melaporkan dapatan pematuhan dan cadangan penambahbaikan kepada pengurusan atasan dan Lembaga Pengarah.

Kelayakan:

1. Ijazah Sarjana Muda atau Sarjana dalam bidang Undang-undang, Kewangan, Perniagaan, atau disiplin berkaitan.

2. Pengalaman sekurang-kurangnya 3 tahun dalam AML, Pematuhan, atau Perkhidmatan Kewangan, tanpa rekod jenayah atau salah laku kewangan.

3. Berpangkalan di India, dengan pengalaman terbukti dan keupayaan berhubung terus dengan pihak berkuasa pengawalseliaan.

4. Pengetahuan mendalam tentang kerangka pengawalseliaan FIU-India, RBI, SEBI, dan AML/CFT antarabangsa.

5. Kemahiran kepimpinan, analitis, dan komunikasi yang kukuh, dengan keupayaan untuk mengurus program pematuhan secara berdikari dan memimpin pasukan.

6. Kelayakan pilihan:

Ø Pengalaman terdahulu sebagai Pegawai Utama;

Ø Sijil seperti CAMS atau ICA;

Ø Pengalaman dalam pelaporan, audit, atau pemeriksaan FIU-India; latar belakang dalam perbankan, fintech, atau pertukaran kriptowang.

7. Kefasihan bahasa: Hindi dan Inggeris (dikehendaki).

Ganjaran:

Terbuka (boleh dirunding berdasarkan pengalaman dan kelayakan)