1. Melaksanakan audit sertifikasi internasional untuk kepatuhan dan manajemen risiko, termasuk sertifikasi individu dan perusahaan;

2. Melakukan verifikasi hasil penyaringan daftar hitam pencucian uang dan sanksi ekonomi;

3. Berkoordinasi dengan departemen lain yang terkait dengan proses kerja KYC/CDD dan menangani aplikasi harian;

4. Membantu mengoptimalkan proses KYC/CDD untuk pelanggan global;

5. Melakukan analisis situasi audit vendor KYC, mencari solusi yang lebih baik;

6. Membantu memonitor situasi harian KYC/CDD, memeriksa kondisi operasi sistem;

7. Melakukan penelitian tentang peraturan pengawasan KYC/CDD di berbagai negara dan dokumen yang diperlukan, menyelesaikan laporan penelitian;

8. Membantu menerapkan kebijakan anti pencucian uang dan konten terkait KYC/CDD dalam kebijakan lainnya;

9. Jika memiliki keahlian dalam bahasa minoritas, juga dapat menangani masalah KYC yang sulit dalam bahasa tersebut;

10. Bekerja sama dengan atasan untuk menyelesaikan pekerjaan terkait lainnya.

1. Gelar sarjana

2. Lancar berbahasa Inggris, bahasa Spanyol atau Portugis dapat digunakan sebagai bahasa kerja

3. Pengalaman dalam layanan pelanggan atau audit akan menjadi nilai tambah